Kallelse till extra bolagsstämma 5 augusti 2015

A. RÄTT TILL DELTAGANDE VID STÄMMAN

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 30 juli 2015,

dels anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 30 juli 2015, under adress Advanced Stabilized Technologies Group AB, “Stämma”, Isafjordsgatan 32B, 6 tr, 164 40 Kista eller via e-post till stamma@astg.se.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt uppgift om eventuella biträden.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt att delta på stämman tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast torsdagen den 30 juli 2015, vilket innebär att aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före detta datum.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Advanced Stabilized Technologies Group AB, “Stämma”, Isafjordsgatan 32B, 6 tr, 164 40 Kista. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.astg.se.

B. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av personer att justera protokollet.
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och styrelsesuppleanter.
8. Stämmans avslutande.

C. KRAV PÅ KVALIFICERAD MAJORITET

För giltigt beslut under punkt 7 erfordras att aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

D. ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET

I bolaget finns per dagen för kallelsen 237 661 092 aktier med en röst vardera.

E. FÖRSLAG TILL BESLUT

Styrelsen för ASTG mottog den 3 juli 2015 en begäran om att kalla till extra stämma där val av styrelse skall behandlas. Begäran är avsänd från en grupp aktieägare (Reidar Östman med bolag, Andreas Adelgren, Olov Widigsson, Johannes Svensson, Gunnar Syk samt Nils Eriksson med bolag) som representerar mer än 10% av utestående aktier.

Samma grupp aktieägare har även tillställt valberedning ett förslag till ny styrelse. Styrelsen föreslås enligt detta förslag bestå av Olov Widigsson, Nils Eriksson och Andreas Adelgren.

F. RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolags- lagen.

ASTG_Kallelse_till_extra_stamma_2015-07-23.pdf