ÅRSSTÄMMA
Plats: Memory Hotel, Kista
§1 Årsstämmans öppnande
Konstaterades att Henrik von Essen och Fredrik Nygren hade meddelat sin avgång ur bolagets styrelse genom ett pressmeddelande samma morgon och att ingen av dem var närvarande. Öppnades årsstämman av Reidar Östman.
§2 Val av ordförande vid årsstämman
Valdes Gunnar Ek till ordförande vid årsstämman.
§3 Upprättande och godkännande av röstlängd
En preliminär röstlängd hade distribuerats till de närvarande aktieägarna. Ordföranden ombad aktieägarna att anmäla eventuella justeringar till röstlängden. Godkändes röstlängden med av aktieägarna föreslagna korrigeringar enligt Bilaga 1.
§4 Godkännande av dagordning
Ordföranden redogjorde för att bolagets tidigare VD hade avgått och inte var närvarande på årsstämman. Beslutades att punkten § 8 på den i kallelsen intagna dagordningen därför skulle utgå. Vidare redogjorde ordföranden för att den tidigare styrelsen för bolaget inte hade presenterat några förslag avseende punkterna § 16 – § 18 på den i kallelsen intagna dagordningen och beslutade årsstämman att även dessa punkter skulle utgå. Beslutade årsstämman att godkänna dagordningen enligt kallelse daterad i juli 2015 med nämnda reservationer.
§5 Val av en eller två justeringspersoner
Valdes Reidar Östman och Björn Holmgren till justeringspersoner. Upplyste ordföranden i detta sammanhang om att Sara Göthlin skulle föra protokollet vid årsstämman.
§6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Förklarades att kallelse till stämman skett i behörig ordning.
§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
Framlades årsredovisning samt koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 samt föredrogs revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen av revisorn Tobias Stråhle. Tobias Stråhle svarade därefter på frågor från aktieägarna.
Årsstämman noterade att den styrelse som skrivit under redovisningen inte var närvarande på årsstämman samt att bolagets årsredovisning samt koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 inte funnits tillgängliga för aktieägarna under den lagstadgade tiden före årsstämman. Fastslog årsstämman mot den bakgrunden att årsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse var framlagda.
Därefter följde anföranden från aktieägarna Nils Eriksson, Andreas Adelgren, Olov Widingsson, Björn Holmgren samt Reidar Östman.
§8 Verkställande direktörens anförande (utgår)
§ 9 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
Fastställdes enhälligt resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernen.
§ 10 Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att av de vinstmedel som stod till stämmans förfogande (51 077 953 kronor), skulle hela summan om 51 077 953 kronor balanseras i ny räkning.
§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD
Årsstämman beslutade att frågan om ansvarsfrihet för VD och styrelse avseende räkenskapsåret 2014 skulle prövas på individuell basis.
Beslutade årsstämman att ansvarsfrihet skulle beviljas bolagets tidigare VD Jan Otterling för räkenskapsåret 2014. Aktiespararna reserverade sig mot detta beslut.
Beslutade årsstämman att ansvarsfrihet inte skulle beviljas följande personer för räkenskapsåret 2014:
– Fredrik Gisle
– Olov Stjernberg
– Carl-Otto Dahlberg
– Fredrik Nygren
– Henrik von Essen
– Jan-Axel Näsman
§ 12 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av tre (3) ordinarie ledamöter och inga suppleanter.
§ 13 Bestämmande av arvoden till styrelse och revisor
Årsstämman beslutade att inget arvode skall utgå till styrelsen samt att arvode skall utgå till revisor enligt godkänd räkning.
§ 14 Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och styrelsesuppleanter
För tiden intill dess nästa ordinarie årsstämma hållits valdes enhälligt följande ledamöter i styrelsen:
Nils Eriksson, nyval
Olov Widingsson, nyval
Andreas Adelgren, nyval
Valdes Nils Eriksson enhälligt till ordförande i styrelsen.
§ 15 Val av revisionsbolag eller revisorer
För tiden fram till och med årsstämman 2016 utsågs till revisor PricewaterhouseCoopers AB, Stockholm, med auktoriserade revisorn Tobias Stråhle som huvudansvarig revisor.
§ 16 Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledningen (utgår)
§ 17 Bolagsordningsändring (aktiekapitalsgränser och gränser för antal aktier) (utgår)
§ 18 Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (utgår)
§ 19 Årsstämmans avslutande
Ordföranden förklarade stämman avslutad.
Stämmoprotokollet har inte justerats men en justerad version kommer att läggas ut på Bolagets hemsida.